（原标题：对于召开2024年第九次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：002385 证券简称：大败农 公告编号：2024-134

北京大败农科技集团股份有限公司对于召开 2024年第九次临时鼓吹大会的见知

本公司及董事会举座成员保证信息裸露的实质真确、准确、完满，莫得误差纪录、误导性述说或枢纽遗漏。

北京大败农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于 2024年 12月 6日在公司会议室以现场+通信面孔召开，会议审议通过了《对于提请召开公司 2024年第九次临时鼓吹大会的议案》，决定于 2024年 12月 24日召开公司 2024年第九次临时鼓吹大会，现将本次鼓吹大会会议策划事项见知如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第九次临时鼓吹大会 2、会议召集东说念主：公司第六届董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会会议召开允洽策划法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和《公司礼貌》等的策划礼貌。 4、会议时辰： （1）现场会议时辰：2024年 12月 24日（星期二）下昼 14：30启动。 （2）网罗投票时辰： ①通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统进行网罗投票的具体时辰为：2024年 12月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时辰为：2024年 12月 24日上昼 09:15至下昼 15:00技巧的大肆时辰。 5、会议召开面孔：接受现场投票与网罗投票会聚拢的面孔。公司鼓吹应遴聘现场投票、网罗投票中的一种面孔，要是销亡表决权出现重叠投票表决的，以第一次投票表决成果为准。 6、股权登记日：2024年 12月 19日（星期四） 7、出席对象 （1）竣事 2024年 12月 19日（星期四）下昼 15:00交往竣事后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司鼓吹均有权以本见知公布的面孔出席本次鼓吹会议及投入表决。 （2）不成躬行出席鼓吹大会现场会议的鼓吹可授权他东说念主代为出席（授权交付书名目附后），被授权东说念主可毋庸为本公司鼓吹；或者在网罗投票时辰投入网罗投票。 （3）公司董事、监事及高档贬责东说念主员。 （4）公司礼聘的见证讼师。 8、现场会议场合：北京市海淀区澄湾街 19号院大败农凤凰海外立异园行政楼 104会议室。

二、会议审议事项 1、提案称号 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的总共提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | | 1.00 | 《对于为参股公司提供担保暨关联交往的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于 2025年过活常关联交往预测的议案》 | √ |

2、上述议案依然公司第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过，详见公司于 2024年 12月 9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的公告（公告编号：2024-132、2024-133）。 3、董事会审议议案 1时与本议案关联联的董事张立忠先生、林孙雄先生已侧目表决；审议议案 2时与本议案关联联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士已侧目表决。上述议案表决时需要关联鼓吹侧目表决。 4、议案 1为相配有野心议案，需出席会议的鼓吹（包括代理东说念主）所捏表决权的三分之二以上通过。 5、根据《上市公司鼓吹大会王法》的关联条目，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高档贬责东说念主员和单独或者共计捏有上市公司 5%以上股份的鼓吹单独计票并裸露。

三、现场鼓吹大会登记步调 1、登记面孔： （1）法东说念主鼓吹捏法定代表东说念主阐扬书及股票账户卡，监犯定代表东说念主出席的应捏法东说念主授权交付书、股票账户卡及代理东说念主身份证； （2）当然东说念主鼓吹捏本东说念主身份证、股票账户卡和捏股左证（交付出席者须加捏授权交付书及本东说念主身份证）； （3）融资融券投资者出席会议的，应捏有融资融券关联证券公司的买卖派司、证券账户阐扬偏激向投资者出具的授权交付书。投资者为个东说念主的，还应捏有本东说念主身份证或其他大要标明其身份的有用证件；投资者为机构的，还应捏有本单元买卖派司、参会东说念主员身份证、单元出具的授权交付书。 （4）外乡鼓吹可用信函或电子邮件面孔登记（信函或电子邮件以 2024年 12月 20日下昼 17：00前投递本公司为有用登记）。 2、登记时辰：2024年 12月 20日（星期五）上昼：9：00—11：30 下昼：14：00—17：30 3、登记场合：北京市海淀区澄湾街 19号院大败农凤凰海外立异园行政楼 104会议室。 4、看重事项：出席现场会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主请佩戴关联证件原件到场。 5、会议策划面孔 （1）会议策划东说念主：鲁永婷 （2）策划电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn 6、会议用度：现场出席会议的鼓吹或鼓吹代表交通及食宿自理，会期半天。 7、网罗投票技巧，如网罗投票系统遇突发枢纽事件的影响，则本次鼓吹大会的程度按当日见知进行。

四、投入网罗投票的具体操作进程 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，网罗投票的具体操作进程见附件 1。

五、备查文献 1、第六届董事会第二十五次（临时）会议有野心； 2、第六届监事会第十四次（临时）会议有野心。

特此见知。

北京大败农科技集团股份有限公司董事会 2024年 12月 8日

附件 1：投入网罗投票的具体操作进程 一、网罗投票的要领 1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。 2、填报表决办法或选举票数：对于非积累投票议案，填报表决办法，愉快、反对、弃权。 3、鼓吹对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他总共提案抒发相同办法。 4、鼓吹对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决办法为准，其他未表决的提案以总议案的表决办法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决办法为准。

二、通过深交所交往系统投票的要领 1、投票时辰：2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、鼓吹不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的要领 1、互联网投票系统启动投票的时辰为2024年12月24日上昼9:15，竣事时辰为2024年12月24日下昼15:00。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券交往所投资者网罗劳动身份认证业务指引（2016年改良）》的礼貌办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。 3、鼓吹根据得到的作事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在礼貌时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权交付书 兹授权 先生/女士，代表本东说念主（单元）出席北京大败农科技集团股份有限公司 2024年第九次临时鼓吹大会，并代为应用表决权。除以下会议各项议案的投票请示外，本交付书未作念具体请示的议案，受托东说念主不错按我方的意旨道理进行表决。交付东说念主对受托东说念主对于会议各项议案的投票请示如下：

| 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 愉快 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的总共提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | | | | | 1.00 | 《对于为参股公司提供担保暨关联交往的议案》 | √ | | | | | 2.00 | 《对于 2025年过活常关联交往预测的议案》 | √ | | | |

交付东说念主签名： 交付东说念主身份证号码： 交付东说念主股权账户： 交付东说念主捏股数目： 受托东说念主签名： 受托东说念主身份证号码： 交付日历： 年 月 日

回 执 截止 年 月 日，我单元（个东说念主）捏有北京大败农科技集团股份有限公司股票 股，拟投入公司 2024年第九次临时鼓吹大会。 鼓吹账户： 鼓吹姓名（盖印）： 出席东说念主姓名： 日历： 年 月 日