（原标题：2024年第二次临时鞭策大会方案公告）

证券代码：301198 证券简称：兴隆智行 公告编号：2024-062

宁波兴隆智行科技股份有限公司2024年第二次临时鞭策大会方案公告

至极辅导： 1、本次鞭策大会无增多、变更、否方案案的情况。 2、本次鞭策大会取舍现场记名投票及收罗投票相衔尾的表决方法。

一、会议召开情况 （一）召集东说念主：公司董事会。 （二）召开时间： 1. 现场会议召开时间为：2024年 12月 3日(星期二)下昼 14:30运行。 2. 收罗投票时间为：2024年 12月 3日，其中： A、通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体时间为：2024年 12月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00； B、通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月3日 9:15至 15:00技能的落拓时间。 （三）现场会议召开处所：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号公司三楼会议室。 （四）会议召开方法：本次鞭策大会接管现场表决与收罗投票相衔尾的方法。 （五）现场会议主捏东说念主：本次鞭策大会由董事长罗志强主捏。 （六）正当灵验性：本次鞭策大会的召集、召开与表决阵势允洽《中华东说念主民共和国公司法》《深圳证券交游所创业板股票上市功令》《上市公司鞭策大会功令》等估量法律、行政法则、范例性文献及《公司划定》的联系次序，会议正当灵验。

二、会议出席情况 1、出席本次鞭策大会现场会议和收罗投票的鞭策及鞭策授权代表共 140东说念主，代表有表决权股份 80,482,998股，占公司股份总额的 47.6231％。其中： 通过现场投票的鞭策 7东说念主，代表股份 79,943,860股，占上市公司总股份的 47.3041％。 通过收罗投票的鞭策 133东说念主，代表股份 539,138股，占上市公司总股份的 0.3190％。 2、出席本次鞭策大会现场会议和收罗投票的中小鞭策（“中小鞭策”指除上市公司董事、监事、高档惩办东说念主员以及单独有时策画捏有公司 5%以上股份的鞭策之外的其他鞭策）及授权代表共计 134名，代表股份 539,238股，占上市公司总股份的 0.3191％。 3、公司董事、监事、高档惩办东说念主员、捏续督导机构代表及公司遴聘的见证讼师出席或列席了本次鞭策大会会议。北京市中伦讼师事务所讼师见证了本次鞭策大会并出具了法律看法书。

三、议案审议表决情况 本次鞭策大会议案接管现场投票与收罗投票表决相衔尾的方法，经与会鞭策适当审议，通过了以下议案： 1. 《对于使用闲置召募资金进行现款惩办的议案》 欢喜 80,361,557股，占出席会议鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的99.8491%；反对 87,109股，占出席会议鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 0.1082%；弃权 34,332股，占出席会议鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 0.0427%。 其中，中小鞭策表决情况为：欢喜 417,797股，占出席会议的中小鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 77.4791%；反对 87,109股，占出席会议的中小鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 16.1541%；弃权 34,332股，占出席会议的中小鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 6.3668%。 该议案经出席本次会议的鞭策及鞭策奉求代理东说念主所捏表决权股份总额的二分之一以上通过。 2. 《对于公司 2025年过活常关联交游瞻望的议案》 欢喜 12,560,597股，占出席会议鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的98.8460%；反对 99,309股，占出席会议鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 0.7815%；弃权 47,332股，占出席会议鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 0.3725%。 其中，中小鞭策表决情况为：欢喜 72.8059股，占出席会议的中小鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 72.8059%；反对 99,309股，占出席会议的中小鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 18.4165%；弃权 47,332股，占出席会议的中小鞭策及鞭策奉求代理东说念主有表决权股份总额的 8.7776%。 该议案经出席本次会议的鞭策及鞭策奉求代理东说念主所捏表决权股份总额的二分之一以上通过。 出席会议的关联鞭策慈溪天策控股有限公司、罗志强、毛鹏珍、何佳莹、罗婕文已笼罩表决。

四、讼师出具的法律看法 北京市中伦讼师事务所指派讼师对本次鞭策大会进行见证，并出具法律看法书，以为公司本次鞭策大会召集和召开阵势、出席会议东说念主员和召集东说念主的经验、会议表决阵势均允洽《公司法》《鞭策大会功令》等法律、法则、范例性文献及《公司划定》的联系次序，表决遵循正当、灵验。

五、备查文献 1、宁波兴隆智行科技股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会方案； 2、北京市中伦讼师事务所出具的《北京市中伦讼师事务所对于宁波兴隆智行科技股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会的法律看法书》。

特此公告。 宁波兴隆智行科技股份有限公司 2024年 12月 3日