（原标题：2024年第三次临时鼓励大会决策公告）

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-046

成王人天奥电子股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会决策公告

本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本体着实、准确、齐备，莫得造作纪录、误导性述说或关键遗漏。

十分教唆： 1、本次鼓励大会召开技术不存在加多、变更或否决策案的情形。 2、本次鼓励大会不波及变更以往鼓励大会已通过的决策。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次鼓励大会的召开技术： （1）现场会议技术：2024年12月3日15:00。 （2）收集投票技术：2024年12月3日。其中，通过深圳证券交游所交游系统的投票技术为2024年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统的投票技术为2024年12月3日9:15-15:00技术的放肆技术。 2、会议召开地方：成王人市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开神志：给与现场会议与收集投票相筹备的神志召开。 4、会议召集东说念主：公司董事会。 5、会议主捏东说念主：董事长赵晓虎先生。

（二）会议出席情况 1、出席本次鼓励大会表决的鼓励及鼓励授权代理东说念主共计280名，代表股份185,618,542股，占公司有表决权股份总额的43.5058％。其中除公司董事、监事、高等科罚东说念主员以及单独或总共捏有公司5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励（以下简称“中小鼓励”）273名，代表股份4,730,573股，占公司有表决权股份总额的1.1088％。 （1）出席现场会议的鼓励及鼓励授权代理东说念主9名，代表股份180,976,579股，占公司有表决权股份总额的42.4178％； （2）通过收集投票的鼓励及鼓励授权代理东说念主271名，代表股份4,641,963股，占公司有表决权股份总额的1.0880％。 2、公司部分董事、监事，董事会布告出席了会议，公司部分高等科罚东说念主员列席了会议，公司聘用的见证讼师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况 本次鼓励大会以现场投票和收集投票相筹备的神志对议案进行表决，并酿成如下决策： 1、审议并通过《对于回购刊出部分戒指性股票的议案》 总表决恶果：痛快183,931,859股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的99.0913％；反对1,529,112股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.8238％；弃权157,571股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.0849％。 中小鼓励表决恶果为：痛快3,043,890股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的64.3451％；反对1,529,112股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的32.3240％；弃权157,571股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的3.3309％。

2、审议并通过《对于续聘管帐师事务所的议案》 总表决恶果：痛快184,094,504股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的99.1789％；反对1,293,568股，占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.6969％；弃权230,470股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会灵验表决权股份总额的0.1242％。 中小鼓励表决恶果为：痛快3,206,535股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的67.7832％；反对1,293,568股，占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的27.3448％；弃权230,470股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会中小鼓励灵验表决权股份总额的4.8719％。

三、讼师出具的法律主张 北京市康达讼师事务所讼师刘亚新、苗梦舒见证了本次鼓励大会并出具法律主张，合计：公司本次会议的召集和召开法子、召集东说念主和出席东说念主员的阅历、表决法子和表决恶果合乎《公司法》、《鼓励大会执法》等法律、行政法例、部门规章、步调性文献以及《公司规定》的规定，均为正当灵验。

四、备查文献 1、2024年第三次临时鼓励大会决策； 2、北京市康达讼师事务所对于成王人天奥电子股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会的法律主张书（康达股会字【2024】第2265号）。

特此公告。

成王人天奥电子股份有限公司董事会 2024年 12月 3日