（原标题：北京市天元讼师事务所对于中国东方红卫星股份有限公司2024年第一次临时激动大会的法律宗旨）

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北京市天元讼师事务所对于中国东方红卫星股份有限公司2024年第一次临时激动大会的法律宗旨

京天股字（2024）第 623号

致：中国东方红卫星股份有限公司

中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第一次临时激动大会（以下简称“本次激动大会”）聘请现场投票与网罗投票相纠合的姿首召开，其中现场会议于 2024年 11月 14日 13点 30分在北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 12层大会议室召开。

北京市天元讼师事务所（以下简称“本所”）收受公司聘任，指派本所讼师进入本次激动大会现场会议，并左证《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司激动大会王法》（以下简称“《激动大会王法》”）以及《中国东方红卫星股份有限公司公司王法》（以下简称“《公司王法》”）等研讨步骤，就本次激动大会的召集、召开智商、出席现场会议东谈主员的履历、召集东谈主履历、会议表决智商及表决后果等事项出具本法律宗旨。

为出具本法律宗旨，本所讼师审查了《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十五次会议方案公告》、《中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第十九次会议方案公告》、《中国东方红卫星股份有限公司对于召开 2024年第一次临时激动大会的见告》（以下简称“《召开激动大会见告》”）以及本所讼师以为必要的其他文献和长途，见证了本次激动大会的召开，并参与了本次激动大会议案2表决票的现场监票计票责任。

本所及承办讼师依据《证券法》、《讼师事务所从事证券法律业务处置宗旨》和《讼师事务所证券法律业务执业王法（试行）》等步骤及本法律宗旨出具日当年也曾发生概况存在的事实，严格履行了法定职责，顺从了竭力守法和真挚信用原则，进行了充分的核检考据，保证本法律宗旨所认定的事实果真、准确、齐全，所发表的论断性宗旨正当、准确，不存在失误纪录、误导性述说概况紧要遗漏，并承担相应法律职守。

本所及承办讼师得意将本法律宗旨看成本次激动大会公告的法定文献，奴隶其他公告文献一并提交上海证券来回所（以下简称“上交所”）给以审核公告，并照章对出具的法律宗旨承担职守。

本所讼师按照讼师行业公认的业务步骤、谈德表率和竭力守法精神，对公司提供的文献和研讨事实进行了核查和考据，现出具法律宗旨如下：

一、本次激动大会的召集、召开智商

公司第九届董事会于 2024年 10月 23日召开第二十五次会议作出方案，召集本次激动大会，并于 2024年 10月 25日通过指定信息泄漏媒体发出了《召开激动大会见告》。《召开激动大会见告》中载明了召开本次激动大会的时辰、场所、审议事项、投票姿首和出席会议对象等实验。

本次激动大会领受现场投票和网罗投票相纠合的姿首召开。本次激动大会现场会议于2024年11月14日13点30分在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室召开，本次激动大会由进程半数以上董事共同推举的董事朱楠先生主捏，完成了一皆会议议程。

本次激动大会网罗投票通过上交所激动大会网罗投票系统进行，通过来回系统进行投票的具体时辰为2024年11月14日的来回时辰段，即上昼9:15至9:25、9:30至11:30、下昼13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时辰为2024年11月14日9:15至15:00。

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管交流第1号——表率运作》等研讨步骤实践。

本次激动大会不触及公开搜集激动投票权。

本所讼师以为，本次激动大会的召集、召开智商适正当律、行政法例、《激动大会王法》和《公司王法》的步骤。

二、出席本次激动大会的东谈主员和召集东谈主的履历

（一）出席本次激动大会的东谈主员履历

经本所讼师检讨，出席公司本次激动大会的激动及激动代理东谈主（包括网罗投票姿首）共 1,785东谈主，规画捏有公司有表决权股份 613,365,185股，占公司股份总和的 51.8706%，其中，左证上证所信息网罗有限公司提供的网罗投票后果，进入本次激动大会网罗投票的激动规画 1,785东谈主，规画捏有公司有表决权股份 613,365,185股，占公司股份总和的 51.8706%。

本次激动大会现场会议无激动及激动代表（含激动代理东谈主）出席。

公司董事、监事、高档处置东谈主员、单独或并吞捏有公司 5%以上股份的激动（或激动代理东谈主）除外的其他激动（或激动代理东谈主）（以下简称“中小投资者”）1,784东谈主，代表公司有表决权股份数 4,824,009股，占公司股份总和的 0.4080%。

除上述公司激动及激动代表外，公司部分董事、监事、公司董事会布告及本所讼师出席了会议，部分高档处置东谈主员列席了会议。

（二）本次激动大会的召集东谈主

本次激动大会的召集东谈主为公司董事会。

网罗投票激动履历在其进行网罗投票时，由证券来回所系统进行认证。在参与网罗投票的激动代表履历均适合研讨法律法例及《公司王法》的前提下，经核查，本所讼师以为，本次激动大会出席会议东谈主员的履历、召集东谈主履历均正当、有用。

三、本次激动大会的表决智商、表决后果

经检讨，本次激动大会所表决的事项均已在《召开激动大会见告》中列明。

本次激动大会聘请现场投票与网罗投票相纠合的姿首，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何事理舍弃概况不予表决。

本次激动大会现场会议无激动及激动代表（含激动代理东谈主）出席，因此本次激动大会不触及现场表决投票。

本次激动大会的网罗投票情况，以上证所信息网罗有限公司向公司提供的投票统计后果为准。

经并吞网罗投票及现场表决后果，本次激动大会审议议案表决后果如下：

（一） 《中国卫星对于变更管帐师事务所的议案》

表决情况：得意612,197,618股，占出席会议所有激动所捏有表决权股份的 99.8096%；反对815,837股，占出席会议所有激动所捏有表决权股份的0.1330%；弃 权351,730股，占出席会议所有激动所捏有表决权股份的0.0574%。

其中，中小投资者投票情况为：得意3,656,442股，占出席会议中小投资者所捏 有表决权股份的75.7967%；反对815,837股，占出席会议中小投资者所捏有表决权 股份的16.9120%；弃权351,730股，占出席会议中小投资者所捏有表决权股份的 7.2913%。

表决后果：通过

本所讼师以为，本次激动大会的表决智商、表决后果正当有用。

四、论断宗旨

综上，本所讼师以为，公司本次激动大会的召集、召开智商适正当律、行政法例、《激动大会王法》和《公司王法》的步骤；出席本次激动大会现场会议的东谈主员履历及召集东谈主履历正当有用；本次激动大会的表决智商、表决后果正当有用。