（原标题：2024年第三次临时推动大会有假想公告）

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-063

上海新时达电气股份有限公司 2024年第三次临时推动大会有假想公告

本公司及董事会举座成员保证信息线路的试验的确、准确、完好意思，莫得极度纪录、误导性述说或枢纽遗漏。

极端指示： 1、本次推动大会召开技艺无增多、否决或变更提案的情况。 2、本次推动大会不触及变更以往推动大会已通过的有假想的情况。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时推动大会罗致现场投票和收集投票相勾通的形状召开。现场会议于 2024年 11月 14日下昼 14:30在上海市嘉定区想义路 1560号详细楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交游所交游系统进行收集投票的具体时辰为：2024年11月 14上昼 9:15-9:25、9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年 11月 14上昼 9:15至下昼 15:00技艺的淘气时辰。会议召集东谈主为公司董事会；会议主抓东谈主由纪翌董事长担任。

2、会议出席情况 出席本次会议的推动及代理东谈主共 491东谈主，代表股份 243,198,945股，占公司有表决权股份总和的 36.6782%。其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的推动及代理东谈主 11东谈主，代表股份 236,981,917股，占公司有表决权股份总和的 35.7406%； （2）通过收集投票推动参与情况 通过收集投票的推动 480东谈主，代表股份 6,217,028股，占公司有表决权股份总和的0.9376%； （3）进入投票的中小推动（中小推动是指除以下推动除外的其他推动：1、上市公司的董事、监事、高等措置东谈主员；2、单独粗略悉数抓有上市公司 5%以上股份的推动）情况 进入投票的中小推动及代理东谈主 485东谈主，代表股份 26,245,815股，占公司有表决权股份总和的 3.9583%。

公司部分董事、监事、高等措置东谈主员及见证讼师通过现场或通信的形状出席或列席了会议。本次推动大会召开技艺无增多、否决或变更提案的情况，亦不存在变更往常推动大会有假想的情况。

《对于召开公司 2024年第三次临时推动大会的奉告》已于 2024年 10月 30日在指定信息线路媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上线路。

本次推动大会的召集、召开法式顺应《公司法》《上市公司推动大会司法》等法律法例、其他标准性文献及《上海新时达电气股份有限公司规章》的规章。

二、提案审议表决情况 本次推动大会以现场投票和收集投票相勾通的形状，通过了以下有假想： （一）审议并通过了《对于拟变更管帐师事务所的议案》，具体表决情况如下： 表决成果：承诺 242,540,890股，占出席会议灵验表决权股份总和的 99.7294%；反对 441,500股，占出席会议灵验表决权股份总和的 0.1815%；弃权 216,555股，占出席会议灵验表决权股份总和的 0.0890%。 其中中小推动表决成果：承诺 25,587,760股，占出席会议中小推动灵验表决权股份总和的 97.4927%；反对 441,500股，占出席会议中小推动灵验表决权股份总和的1.6822%；弃权 216,555股，占出席会议中小推动灵验表决权股份总和的 0.8251%。

三、讼师出具的法律见识 1、讼师事务所称呼：北京市中伦（上海）讼师事务所 2、讼师姓名：孟文翔、刘浩杰 3、论断性见识：总而言之，本所讼师以为，公司本次会议的召集、召开法式顺应法律、行政法例、规章、标准性文献、《推动大会司法》及《公司规章》的规章，本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的经验以及本次会议的表决法式和表决成果均正当灵验。

四、备查文献 1、公司 2024年第三次临时推动大会有假想； 2、北京市中伦（上海）讼师事务所对于上海新时达电气股份有限公司 2024年第三次临时推动大会的法律见识书。

特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年 11月 15日