（原标题：第四届董事会第十三次会议有联想公告）

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-045

北京映翰通网络本领股份有限公司第四届董事会第十三次会议见告于 2024年 11月 8日以书面见告神色发出，于 2024年 11月 12日在公司会议室以现场与通信相齐集神色召开。本次董事会会议应到董事 8东谈主，出席会议董事 8东谈主；会议由董事长李明先生主握，公司监事、董事会书记和其他高等处理东谈主员列席了会议。

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《对于补选公司第四届董事会寂寥董事的议案》 1. 议案执行：公司寂寥董事杨珲女士因个东谈主原因请求辞去公司第四届董事会寂寥董事登第四届董事会有意委员会的相干职务。下野成效后，杨珲女士将不再担任公司任何职务。杨珲女士的下野将导致公司寂寥董事东谈主数占公司董事会东谈主数比例低于三分之一，阐述《公司法》《上市公司寂寥董事处理目的》及《公司司法》等关连规定，在公司召开鼓吹会补选新任寂寥董预先，杨珲女士将链接按影相干法律法则以及《公司司法》的规定，执行公司寂寥董事及董事会有意委员会的相干职责。经公司第四届董事会提名委员会对寂寥董事候选东谈主任职经历审查，并征求了寂寥董事候选东谈主本东谈主认识，公司董事会拟提名鞠伟宏先生为公司第四届董事会寂寥董事候选东谈主，任期自公司 2024年第三次临时鼓吹会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。寂寥董事候选东谈主鞠伟宏先生具有丰富的专科学问，熟习相干法律、行政法则、规章与司法，已得回上海证券交往所寂寥董事经历文凭，其任职经历和寂寥性尚需经上海证券交往所备案审核无异议后，方可提交公司鼓吹会审议。 2. 议案表决后果：答应 8票，反对 0票，弃权 0票。 3. 躲闪表决情况：本议案不触及躲闪表决事项。 4. 提交鼓吹会表决情况：本议案需提交鼓吹会审议。

（二）审议通过《对于颐养公司第四届董事会各有意委员会成员的议案》 1. 议案执行：鉴于公司董事会成员颐养，为保证董事会有意委员会平素有序开展使命，阐述《公司法》和《公司司法》等相干规定，拟在公司鼓吹会选举通过鞠伟宏先生为公司寂寥董事之日起对公司董事会薪酬与窥探委员会和提名委员会进行颐养，任期均自公司鼓吹会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。颐养后公司第四届董事会薪酬与窥探委员会和提名委员会成员构成情况如下： - 提名委员会：颐养前委员会成员 姚武（主任委员）、杨珲、李红雨；颐养后委员会成员 姚武（主任委员）、鞠伟宏、李红雨 - 薪酬与窥探委员会：颐养前委员会成员 杨珲（主任委员）、朱朝日、李红雨；颐养后委员会成员 鞠伟宏（主任委员）、朱朝日、李红雨 2. 议案表决后果：答应 8票；反对 0票；弃权 0票。 3. 躲闪表决情况：本议案不触及躲闪表决事项。 4. 提交鼓吹会表决情况：本议案无需提交鼓吹会审议。

（三）审议通过《对于召开 2024年第三次临时鼓吹会见告的议案》 1. 议案执行：公司拟于 2024年 11月 29日召开公司 2024年第三次临时鼓吹会，本次鼓吹会将聘请现场投票及网络投票相齐集的表决神色召开。 2. 议案表决后果：答应 8票；反对 0票；弃权 0票。 3. 躲闪表决情况：本议案不触及躲闪表决事项。 4. 提交鼓吹会表决情况：本议案无需提交鼓吹会审议。

三、备查文献 《北京映翰通网络本领股份有限公司第四届董事会第十三次会议有联想》

北京映翰通网络本领股份有限公司董事会 2024年 11月 13日