（原标题：中航证券有限公司对于威海广泰空港开拓股份有限公司羊亭基地智能化阅兵名堂部分开拓颐养的核查想法）

中航证券有限公司对于威海广泰空港开拓股份有限公司羊亭基地智能化阅兵名堂部分开拓颐养的核查想法

一、召募资金的基本情况 经中国证券监督处置委员会《对于应许威海广泰空港开拓股份有限公司向不特定对象刊行可相似公司债券注册的批复》（证监许可20231972号文）的核准，公司获准向社会公开刊行面值总和为700,000,000.00元的可相似公司债券，期限6年。公司本次刊行可相似公司债券召募资金总和为700,000,000.00元，扣除叮嘱中航证券有限公司保荐及承销用度6,000,000.00元（不含税）后，余额东说念主民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的召募资金专项账户内。本次向不特定对象刊行可相似公司债券召募资金总和扣除上述保荐及承销费和其他刊行用度（不含税）诡计8,068,396.23元后，召募资金净额为东说念主民币691,931,603.77元。

二、募投项绸缪基本情况 左证《威海广泰空港开拓股份有限公司向不特定对象刊行可相似公司债券召募讲明书（刊行稿）》，公司本次向不特定对象刊行可相似公司债券拟召募资金总和不逾越东说念主民币70,000.00万元，扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下名堂： 1. 济急调停保险装备坐褥基地名堂（一期）：名堂投资总和56,783.92万元，拟使用召募资金44,879.39万元； 2. 羊亭基地智能化阅兵名堂：名堂投资总和12,152.13万元，拟使用召募资金9,371.06万元； 3. 补充流动资金：名堂投资总和15,749.55万元，拟使用召募资金15,749.55万元。

三、募投项绸缪颐养情况 羊亭基地智能化阅兵名堂总投资12,152.13万元，竖立期12个月。本名堂拟在羊亭基地对现存坐褥车间进行升级阅兵并扩建立体仓库，通过引进喷粉线、电泳线、五轴数控加工中心、数控龙门镗铣床等先进开拓对现存下料车间、涂装车间、机加工车间阅兵升级新建自动化立体仓库，勤恳于于将羊亭基地阅兵为范围化的高端空港装备智能制造基地，进一步擢起飞港装备产线的坐褥成果。名堂建成达产时，将杀青新增95台空港装备的坐褥期间。

（一）本次部分开拓颐养的必要性 由于公司订单数目增长马上，对产能需求不停加多，公司拟颐养羊亭基地项绸缪各坐褥工场布局，招揽集约化坐褥模式，在羊亭基地设调和下料中心，调和喷涂中心，调和焊合中心，将该区域原绸缪部分开拓更换装配地方，同期招揽愈加合适的开拓型号，擢升坐褥成果，提高公司产能，保证募投项绸缪举座效益。

（二）本次部分开拓颐养的具体情况 左证以上坐褥需要，为提高公司产能，保证开拓的适用性，公司拟对羊亭基地名堂部分开拓投资进行优化建树，以及将羊亭基地的部分开拓颐养到坐褥二厂。部分开拓颐养前后对比情况如下： 颐养前： 1. 数控车削中心 3台，单价75.00万元，投资额225.00万元； 2. 数控加工中心 2台，单价100.00万元，投资额200.00万元； 3. 焊合机器东说念主责任站 1台，单价250.00万元，投资额250.00万元； 4. 数控龙门镗铣床 1台，单价1,000.00万元，投资额1,000.00万元； 诡计 1,675.00万元。

颐养后： 1. 数控车削中心 1台，单价75.00万元，投资额75.00万元； 2. 数控车削中心 2台，单价100.00万元，投资额200.00万元； 3. 数控车削中心 2台，单价130.00万元，投资额260.00万元； 4. 焊合机器东说念主责任站阅兵 1台，单价130.00万元，投资额130.00万元； 5. 数控龙门镗铣床 1台，单价1,000.00万元，投资额1,000.00万元； 6. 激光除锈机 1台，单价10.00万元，投资额10.00万元； 诡计 1,675.00万元。

公司将羊亭基地的部分开拓颐养至坐褥二厂，为优化公司里面资源建树，在不调动募投名堂执行主体、执行格局、名堂内容、产能绸缪、居品绸缪、投资总和的前提下，公司拟在募投名堂“羊亭基地智能化阅兵名堂”原执行地方羊亭基地的基础上，新增坐褥二厂为执行地方，将部分开拓投放于新执行地方。该新执行地方为公司现存地皮厂房所在地，具体情况如下： 1. 羊亭基地智能化阅兵名堂：原执行地方为山东省威海市羊亭镇孙家滩村南广泰工业园，新增后执行地方为山东省威海市羊亭镇孙家滩村南广泰工业园与山东省威海市张村镇沈阳南路239号。

四、本次颐养对召募资金投资项绸缪影响 本次羊亭基地智能化阅兵名堂部分开拓的颐养，不存在变相调动召募资金投向和损伤鼓励利益的情况，成心于公司优化资源建树，提高开拓的空洞配套期间和专揽率，提高召募资金的使用成果，得当召募资金使用的相干规定，对召募资金投资名堂执行有积极影响。

五、审议表情及专项想法讲明 （一）董事会想法 2024年10月28日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《对于羊亭基地智能化阅兵名堂部分开拓颐养的议案》，董事会应许公司本次颐养募投名堂部分开拓事项。该议案无用提交公司鼓励大会审议。

（二）监事会想法 经审核，监事会合计本次募投名堂部分开拓颐养的决定得当羊亭基地智能化阅兵名堂竖立的实质需要，提高了召募资金的使用成果，杀青了资源的灵验建树，本次会议表情正当灵验，得当法律、行政法例和中国证监会的规定，未发现损伤中小投资者利益的情形。因此，应许本次对于羊亭基地智能化阅兵名堂部分开拓颐养的议案。

六、保荐机构的核查想法 经核查，保荐机构合计：公司本次羊亭基地智能化阅兵名堂部分开拓颐养是左证募投名堂竖立的实质需要作念出的审慎决定，已履行了必要的审议表情，得当《上市公司监管带领第2号——上市公司召募资金处置和使用的监管条目》《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第1号——主板上市公司措施运作》等法律法例、措施性文献及公司相干处置轨制的条目，不存在变相调动召募资金投向或损伤鼓励利益的情形。综上，保荐机构对威海广泰羊亭基地智能化阅兵名堂部分开拓颐养的事项无异议。