（原标题：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告）

北京大败农科技集团股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议见告于 2024年 12月 1日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 6日在公司会议室以现场+通信方式召开，本次会议应出席董事 9名，本体出席董事 9名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场插足会议，其他董事均以通信方式插足会议。本次会议由董事长邵根伙先生主抓。会议的召开妥当《中华东说念主民共和国公司法》《公司公法》《董事会议事公法》的议论限定。

经本次董事会有用表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《对于控股子公司增资扩股的议案》具体内容详见公司指定信息潜入媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2024-130）。表决效果：9票讴颂；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《对于调度 2021年适度性股票引发运筹帷幄回购价钱的议案》公司于 2023年 12月 7日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议及 2023年 12月 25日召开 2023年第八次临时鼓舞大会，审议通过了《对于调度 2021年适度性股票引发运筹帷幄回购价钱及回购刊出部分适度性股票的议案》，鉴于公司 2022年度利润分派决策和 2023年前三季度利润分派决策已本质收尾，回购价钱由 4.03元/股调度为 3.93元/股。鉴于公司于 2024年 11月 7日召开 2024年第八次临时鼓舞大会，审议通过《对于 2024年前三季度利润分派预案的议案》，并于 2024年 12月 6日本质收尾，即向合座鼓舞每 10股派发现款红利 0.58元（含税）。证明公司 2024年前三季度利润分派本质情况调度 2021年适度性股票回购价钱，调度后的适度性股票回购价钱为 P=P0-V=3.93-0.058=3.872元/股。其中：P0为调度前的授予价钱；V为每股的派息额；P为调度后的回购价钱。具体内容详见公司指定信息潜入媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于调度 2021年适度性股票引发运筹帷幄回购价钱的公告》（公告编号：2024-131）。表决效果：9票讴颂；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《对于为参股公司提供担保暨关联交游的议案》具体内容详见公司指定信息潜入媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于为参股公司提供担保暨关联交游的公告》（公告编号：2024-132）。与本议案关联联的董事张立忠先生、林孙雄先生侧目表决。表决效果：7票讴颂；0票反对；0票弃权。本议案提交公司董事会审议前依然公司孤独董事特意会议审议通过，公司孤独董事一致应承本次关联交游事项。本议案需提交公司 2024年第九次临时鼓舞大会审议。

（四）审议通过《对于 2025年过活常关联交游预测的议案》具体内容详见公司指定信息潜入媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于 2025年过活常关联交游预测的公告》（公告编号：2024-133）。与本议案关联联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士侧目表决。表决效果：6票讴颂；0票反对；0票弃权。本议案提交公司董事会审议前依然公司孤独董事特意会议审议通过，公司孤独董事一致应承本次关联交游事项。本议案需提交公司 2024年第九次临时鼓舞大会审议。

（五）审议通过《对于制定的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《董事长办公会议事公法》。表决效果：9票讴颂；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《对于立异的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《总裁责任信赖》。表决效果：9票讴颂；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《对于提请召开公司 2024年第九次临时鼓舞大会的议案》具体内容详见公司指定信息潜入媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于召开 2024年第九次临时鼓舞大会的见告》（公告编号：2024-134）。表决效果：9票讴颂；0票反对；0票弃权。