（原标题：对于召开2024年第三次临时推动大会的见告）

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-075

江西星星科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时推动大会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息涌现的实践确凿、准确、齐备，莫得流毒记录、误导性述说或首要遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）推动大会届次：2024年第三次临时推动大会 （二）推动大会的召集东说念主：公司第五届董事会 （三）会议召开的正当、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过《对于提请召开 2024年第三次临时推动大会的议案》，本次推动大会的召集、召开智商适合关联法律律例、深圳证券交游所业务功令和《公司轨则》的轨则。 （四）会议召开的日历、技能： 1、现场会议召开技能：2024年 12月 19日（星期四）14:30； 2、网络投票技能：2024年 12月 19日。其中，通过深圳证券交游所交游系统进行网络投票的具体技能为 2024年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网系统进行网络投票的具体技能为 2024年 12月 19日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票贯串合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 13日（星期五）。 （七）出席对象： 1、为止股权登记日 2024年 12月 13日下昼收市时，在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的公司整体推动均有权出席推动大会，并不错以书面花样托付代理东说念主出席会议和干涉表决，该推动代理东说念主不消是本公司推动； 2、公司董事、监事和高档管束东说念主员； 3、公司礼聘的见证讼师。 （八）会议场所：浙江省台州市台州湾新区三甲街说念甲南通衢 3505号二楼会议室。

二、会议审议事项 （一）本次推动大会审议的提案 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 该列打勾的栏目不错投票 --- | --- | --- | --- 100 | 总议案：除积累投票提案外的扫数提案 | √ | 1.00 | 非积累投票议案 | 《对于拟续聘司帐师事务所的议案》 | √ 2.00 | 非积累投票议案 | 《对于购买董监高株连险的议案》 | √

（二）涌现情况 上述议案还是公司第五届董事会第十四次会议登科五届监事会第十一次会议审议通过，并本旨提交至公司 2024年第三次临时推动大会审议。具体实践详见公司于2024年 12月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上涌现的相关公告。

（三）其他讲解 上述议案属于影响中小投资者利益的首要事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高档管束东说念主员以及单独或者统共执有公司5%以上股份的推动）表决服从单独计票并进行涌现。

三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、个东说念主推动切身出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他大概标明其身份的灵考证件或解释、股票账户卡进行登记；托付代理他东说念主出席会议的，应出示本东说念主灵验身份证件、推动授权托付书进行登记； 2、法东说念主推动由法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主资历的灵考解释、加盖公司公章的买卖牌照复印件、证券账户卡进行登记；由法定代表东说念主托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主推动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权托付书、加盖公司公章的买卖牌照复印件、证券账户卡进行登记； 3、异域推动可凭以上证件选择信函或传真方式登记（须在2024年12月18日17:00前投递本公司董事会办公室），不经受电话登记。

（二）登记技能：2024年 12月 18日，8:30-11:30和 14:00-17:00。 （三）登记场所及授权托付书投递场所：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街说念甲南通衢 3505号），信函请注明“推动大会”字样。 （四）会议策划方式 策划东说念主：常俊庭 策划电话：0576-81866333 传真：0576-81866333 电子邮箱：irm@first-panel.com 策划地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街说念甲南通衢 3505号 邮政编码：318014 （五）其他事项 1、出席现场会议的推动和推动代理东说念主请佩戴相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 2、本次推动大会为期半天，出席现场会议推动食宿及交通用度自理。

四、干涉网络投票的具体操作过程 本次推动大会，推动不错通过深圳证券交游所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，网络投票的具体操作过程见附件一。

五、备查文献 1、公司第五届董事会第十四次会议决策； 2、公司第五届监事会第十一次会议决策。

特此见告。

江西星星科技股份有限公司董事会 2024年 12月 4日

附件一：干涉网络投票的具体操作过程 附件二：授权托付书

附件一：干涉网络投票的具体操作过程 一、网络投票的智商 1、泛泛股的投票代码与投票简称：投票代码为“350256”，投票简称为“星星投票”。 2、填报表决主张 本次推动大会议案无积累投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决主张：本旨、反对、弃权。 3、推动对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他扫数提案抒发疏通主张。 推动对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如推动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

二、通过深交所交游系统投票的智商 1、投票技能：2024年 12月 19日的交游技能，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、推动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的智商 1、互联网投票系统驱动投票的技能为 2024年 12月 19日 9:15-15:00。 2、推动通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交游所投资者网络劳开拔份认证业务指引（2016年校正）》的轨则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。 3、推动阐发赢得的作事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在轨则技能内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：江西星星科技股份有限公司2024年第三次临时推动大会授权托付书 兹全权托付___（先生/女士）代表本东说念主（单元）出席江西星星科技股份有限公司2024年第三次临时推动大会，并代表本东说念主（单元）对会议审议的各项议案按本授权托付书的辅导愚弄投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文献。

托付东说念主对受托东说念主的表决辅导如下： 提案 编码 | 提案称呼 | 备注 | 表决主张 --- | --- | --- | --- 该列打勾 的栏目可 以投票 | 本旨 | 反对 | 弃权 100 | 总议案：除积累投票提案外的扫数提案 | √ | | | 1.00 | 非积累投票议案 | 《对于拟续聘司帐师事务所的议案》 | √ | | | 2.00 | 非积累投票议案 | 《对于购买董监高株连险的议案》 | √ | | |

注： 1、托付东说念主对受托东说念主的辅导，以在“本旨”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“ √”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的辅导。 2、授权托付书剪报、复印或按以上方法好处均灵验；单元托付须加盖单元公章。 3、本授权托付书的灵验期限：自本授权托付书签署之日起见效，至本次推动大会会议终了时圮绝。

托付东说念主签名： 托付东说念主身份证或买卖牌照号码： 托付东说念主推动账户： 托付东说念主执股数目： 受托东说念主签名： 受托东说念主身份证号码： 托付日历： 年 月 日