（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-056

苏州电器科学扣问院股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告

本公司及董事会合座成员保证信息流露本体的的确、准确和完竣，莫得古怪纪录、误导性敷陈或首要遗漏。

苏州电器科学扣问院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2024年12月19日（周四）召开苏州电器科学扣问院股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会，现将本次会议的干系事项奉告如下：

一、召开会议的基本情况： 1．鼓舞大会届次：2024年第二次临时鼓舞大会 2．鼓舞大会的召集东谈主：苏州电器科学扣问院股份有限公司董事会 3．会议召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《对于召开公司2024年第二次临时鼓舞大会的议案》，决定召开2024年第二次临时鼓舞大会，召集轨范顺应干系法律、行政法例、部门规章、程序性文献和公司规则的国法。 4．会议召开的日历、时分： - 现场会议召开日历、时分：2024年12月19日（周四）中午12:00 - 收集投票时分： - 通过深圳证券往还所往还系统进行收集投票的时分为：2024年12月19日（周四）上昼9:15～9:25，9:30～11:30，下昼 13:00～15:00； - 通过深圳证券往还所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年12月19日（周四）上昼9:15至下昼15:00技术的任性时分。 5．会议的召开款式：本次鼓舞大会继承现场表决与收集投票相麇集的款式召开。 6.股权登记日：2024年12月13日（周五） 7．出席对象： - 已毕2024年12月13日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓舞。 - 公司董事、监事、高等惩办东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他干系东谈主员。 8.现场会议场所：上海浦东沐日酒店会议室，浦东新区东方路899号

二、会议审议事项 本次鼓舞大会将审议以下提案： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除蕴蓄投票提案外的通盘议案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于改聘司帐师事务所的议案》 | √ |

以上议案照旧过公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。以上议案具体本体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的干系公告或文献。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开流露（中小投资者是指除董事、监事、高等惩办东谈主员除外的单独或规划捏有上市公司5%以下股份的鼓舞）。

三、会议登记等事项 1.登记款式 - 法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主或法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应捏鼓舞账户卡、加盖公章的商业派司复印件、法定代表东谈主本东谈主身份证及能证明其具有法定代表东谈主履历的有用证明办理登记手续；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的商业派司复印件、法东谈主鼓舞单元的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鼓舞股票账户卡办理登记手续；出席东谈主员应当佩戴上述文献的原件参预鼓舞大会。 - 当然东谈主鼓舞捏本东谈主身份证、鼓舞账户卡或捏股证据办理登记手续；当然东谈主鼓舞寄予代理东谈主的，应捏代理东谈主身份证、授权寄予书、寄予东谈主鼓舞账户卡、寄予东谈主身份证办理登记手续；出席东谈主员应当佩戴上述文献的原件参预鼓舞大会。 - 他乡鼓舞可继承信函或传果真款式登记。鼓舞请仔细填写《鼓舞参会登记表》（见附件三），并附身份证及鼓舞账户复印件等干系证件，以便登记阐明（信封请注明“鼓舞大会”字样）。不接受电话登记。 2.登记场所及授权寄予书投递场所：公司证券部 - 地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5号 - 邮编：215104 3.登记时分：本次鼓舞大会现场登记时分为 2024年 12月 16日 9:00—15:30。遴荐信函或传真款式登记的须在 2024年 12月 16日下昼 15:30之前投递或传真到公司。 4.出席现场会议的鼓舞和鼓舞代理东谈主请于会前半小时到会场办理登记手续，出席东谈主身份证和授权寄予书（附件二）必须出示原件。 5.本次会议会期半天，出席会议的鼓舞食宿、交通用度自理； 6.本次鼓舞大会议论东谈主：袁磊 - 电话：0512-68252194 - 传真：0512-68081686 - 电子邮箱：zqb@eeti.cn

五、参预收集投票的具体操作进程 本次鼓舞大会除现场投票外，鼓舞不错通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，收集投票的具体操作进程见 附件一。

六、备查文献 1、公司第五届董事会第二十五次会议有揣度打算； 2、深交所条款的其他文献。

附件： 一、《参预收集投票的具体操作进程》 二、《授权寄予书》 三、《鼓舞参会登记表》

特此公告。

苏州电器科学扣问院股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日