（原标题：上海市锦天城讼师事务所对于上海阿拉丁生化科技股份有限公司“阿拉转债”可调遣公司债券回售的法律宗旨书）

上海市锦天城讼师事务所对于上海阿拉丁生化科技股份有限公司“阿拉转债”可调遣公司债券回售的法律宗旨书

1、公司里面批准和授权 （1）2021年 6月 28日，公司第三届董事会召开第十四次会议，审议并通过了与可调遣公司债券刊行关系的议案，并提请召开 2021年第一次临时激动大会。 （2）2021年 7月 15日，公司召开 2021年第一次临时激动大会并审议通过了与可调遣公司债券刊行关系的议案。 （3）2021年 11月 5日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了和谐向不特定对象刊行可调遣公司债券有贪图的议案。

2、中国证监会的核准 中国证券监督科罚委员会于 2022年 1月 11日出具《对于答应上海阿拉丁生化科技股份有限向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72号），答应公司向不特定对象刊行可调遣公司债券的注册苦求，可调遣公司债券的期限为自愿行之日起六年。

3、上市情况 经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕88号文答应，公司 38,740.00万元可调遣公司债券于 2022年 4月 12日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。

4、本次回售的关系事项 （1）凭据《自律监管指导第 12号》的关系规则，可转债捏有东谈主不错按照召募诠释书商定的条件和价钱，将所捏一齐八成部分无尽售条件的可转债回售给上市公司。 （2）凭据公司《召募诠释书》的规则，若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资项指标履行情况与公司在召募诠释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券交游所认定为转换召募资金用途的，可调遣公司债券捏有东谈主享有一次回售的权柄。 （3）2024年 10月 30日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《对于和谐部分募投名堂投资金额及里面投资结构的议案》。 （4）2024年 11月 18日，公司“阿拉转债”2024年第一次债券捏有东谈主大会审议通过了《对于和谐部分募投名堂投资金额及里面投资结构的议案》。 （5）2024年 11月 18日，公司 2024年第三次临时激动大会审议通过了《对于和谐部分募投名堂投资金额及里面投资结构的议案》。

综上，本所讼师以为，公司“阿拉转债”可调遣公司债券已稳健《自律监管指导第 12号》的关系规则及《召募诠释书》第二节第二条第（二）部分第 12款第（2）项附加回售条件规则的回售条件。