（原标题：杭州解百集团股份有限公司2024年第二次临时推动大会有联想公告）

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-039

杭州解百集团股份有限公司 2024年第二次临时推动大会有联想公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何伪善纪录、误导性述说大要紧要遗漏，并对其实质确凿切性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

遑急实质辅导： 本次会议是否有否有联想案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的时代：2024年 11月 14日 (二) 推动大会召开的场地：浙江省杭州市武林广场 1号杭州大厦 A座 8楼会议室 (三) 出席会议的等闲股推动和规复表决权的优先股推动过头握有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数：205 2、出席会议的推动所握有表决权的股份总额（股）：497,819,314 3、出席会议的推动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：67.7

(四) 表决方式是否合适《公司法》及《公司端正》的法则，大会主握情况等。 公司 2024年第二次临时推动大会由董事长毕铃主握，继承现场会议、现场投票与收集投票相纠合的方式召开。本次推动大会的召开以及表决方式合适《公司法》、《公司端正》等联系法则，会议正当有用。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 4东谈主，孤立董事潘松挺、茅铭晨，董事陈建文因公事未出席本次会议； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 4东谈主，监事会主席徐海明因公事未出席本次会议； 3、公司董事长、总司理毕铃，副总司理倪伟忠，董事会通知、总管帐师兼财务崇拜东谈主沈霞芬，副总司理虞国荣出席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称呼：对于校正《公司端正》的议案 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 痛快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 496,867,929 99.8088 887,700 0.1783 63,685 0.0129

(二) 积攒投票议案表决情况 1、对于选举董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 2.01 韩利平 494,947,821 99.4231 是 2.02 陈星宇 494,943,319 99.4222 是

(三) 触及紧要事项，5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称呼 痛快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2.01 对于选举董事的议案-韩利平 6,861,405 70.4970 2.02 对于选举董事的议案-陈星宇 6,856,903 70.4507

(四) 对于议案表决的联系情况证明 证据本次推动大会审议的各项议案表决成果，本次推动大会审议的各项议案均赢得通过。议案 1为相配有联想算案，经出席本次推动大会的有表决权的推动（包括推动代理东谈主）所握表决权的三分之二以上表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所 讼师：胡小明、唐梦蝶 2、讼师见证论断想法： 杭州解百集团股份有限公司本次推动大会的召集和召开才智，插足本次推动大会东谈主员阅历、召集东谈主阅历及会议表决才智和表决成果等事宜，均合适《公司法》、《推动大会法律解说》、《处分准则》、《门径运作》等法律、行政法则、门径性文献和《公司端正》的法则，本次推动大和会过的表决成果为正当、有用。

特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律想法书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名说明并加盖董事会印记的推动大会有联想