（原标题：中国东方红卫星股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会有缱绻公告）

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2024-027

中国东方红卫星股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会有缱绻公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实际不存在职何荒唐纪录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其实际的确实性、准确性和齐全性承担法律包袱。

垂危实际教导： 本次会议是否有否有缱绻案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的时辰：2024年 11月 14日 (二) 鼓舞大会召开的所在：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 12层大会议室 (三) 出席会议的平凡股鼓舞和归附表决权的优先股鼓舞过火抓有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数：1 2、出席会议的鼓舞所抓有表决权的股份总和（股）：613,365,185 3、出席会议的鼓舞所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：51.8

(四) 表决表情是否妥当《公司法》及《公司司法》的规则，大会主抓情况等。 本次鼓舞大会由公司董事朱楠先生主抓，会议接受现场记名投票表决与蚁合投票表决相汇聚的表情进行表决，会议召集、召开要津及表决表情妥当《公司法》及《公司司法》的规则。

(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 10东说念主，出席 5东说念主，公司董事李大明先生、任顺先生、孔延辉女士、孤苦董事谭红旭先生、张忠先生因职责原因未能参会； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 2东说念主，公司监事姚钧先生、童明姗女士、王得手先生因职责原因未能参会； 3、董事会文书万银娟女士进入了会议，公司其他部分高管东说念主员列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非蓄积投票议案 1、议案称号：中国卫星对于变更司帐师事务所的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 612,197,618 99.8096 815,837 0.1330 351,730 0.0574

(二) 波及紧要事项，5%以下鼓舞的表决情况 议案 序号 议案称号 开心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 中国卫星对于变更司帐师事务所的议案 3,656,442 75.7967 815,837 16.9120 351,730 7.2913

(三) 对于议案表决的干系情况评释 本次鼓舞大会所审议的议案为平凡有缱绻的议案，照旧出席本次鼓舞大会的有表决权的鼓舞（包括代理东说念主）所抓表决权总和的半数以上审议通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市天元讼师事务所 讼师：许亮、张一强 2、讼师见证论断倡导： 公司本次鼓舞大会的召集、召开要津妥当法律、行政法例、《鼓舞大会司法》和《公司司法》的规则；出席本次鼓舞大会现场会议的东说念主员阅历及召集东说念主阅历正当灵验；本次鼓舞大会的表决要津、表决成果正当灵验。

特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律倡导书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会钤记的鼓舞大会有缱绻