（原标题：对于2024年第七次临时激动大会取消议案并增多临时提案暨激动大会补充告知的公告）

光智科技股份有限公司对于 2024年第七次临时激动大会取消议案并增多临时提案暨激动大会补充告知的公告

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路了《对于召开2024年第七次临时激动大会的告知》（公告编号：2024-092），公司将于2024年11月11日召开2024年第七次临时激动大会。

公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于增多2024年过活常关联来回展望的议案》。凭证公司业务发展及分娩联想需求，公司于2024年11月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于增多2024年过活常关联来回展望的议案（矫正）》《对于取消将〈对于增多2024年过活常关联来回展望的议案〉提交激动大会审议的议案》，董事会甘愿取消将《对于增多2024年过活常关联来回展望的议案》提交激动大会审议。

2024年10月31日，公司董事会收到了公司控股激动佛山粤邦投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）提交的《对于提请公司2024年第七次临时激动大会增多临时提案的函》，从进步决议成果的角度考虑，提议将《对于增多2024年过活常关联来回展望的议案（矫正）》以临时提案的样式提交公司2024年第七次临时激动大会审议。上述议案如故公司2024年11月1日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，具体实质详见公司于2024年11月1 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的辩论公告。

凭证《上市公司激动大会法律解释》和《公司礼貌》的辩论律例，单独能够所有执有公司3%以上股份的激动，不错在激动大会召开10日前提议临时提案并书面提交召集东谈主。经核查，为止本公告线路日，粤邦投资执有公司股份41,288,000股，占公司总股本的29.99%。董事会以为：该提案东谈主的身份妥当辩论律例，上述提案属于激动大会权利规模，具有明确议题和具体决议事项，提案花式及实质妥当辩论法律律例和《公司礼貌》的律例。故董事会甘愿将上述临时提案提交公司2024年第七次临时激动大会审议。

除上述调换外，公司于2024年10月25日线路的《对于召开2024年第七次临时激动大会的告知》中列明的各项激动大会事项未发生变更。现将对于召开2024年第七次临时激动大会的具体事项补充告知如下：

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024年第七次临时激动大会 2. 会议召集东谈主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：本次会议的召开如故公司第五届董事会第十八次会议审议通过，召集花式妥当辩论法律、行政律例、部门规章、步调性文献和《公司礼貌》的律例。 4. 会议召开时刻： - 现场会议召开时刻：2024年11月11日（星期一）下昼14:50 - 集聚投票时刻： - 通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统进行集聚投票的时刻为2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； - 通过深交所互联网投票系统进行集聚投票的具体时刻为2024年11月11日9:15—15:00时刻的轻易时刻。 5. 会议召开样式：本次激动大会采用现场投票与集聚投票衔接合的样式召开。公司激动应遴荐现场投票、集聚投票中的一种样式，要是统一表决权出现叠加投票表决的，以第一次投票表决收尾为准。 6. 股权登记日：2024年11月1日 7. 出席对象： - 凡2024年11月1日下昼15:00来回杀青后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体已刊行有表决权股份的激动均有权出席激动大会，并不错书面体式奉求代理东谈主出席会议和插足表决，该激动代理东谈主毋庸是本公司激动。 - 公司董事、监事和高档经管东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 凭证辩论律例应当出席激动大会的其他东谈主员。 8. 会议召开处所：哈尔滨市哈南工业新城中枢区哈南第八通衢5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 对于增多2024年过活常关联来回展望的议案（矫正） | √ |

以上议案如故第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体实质详见公司同日刊登在中国证监会指定信息线路网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的辩论公告。提案1.00触及关联来回事项，关联激动需规避表决。凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司步调运作》的辩论律例，上述提案属于影响中小投资者利益的要紧事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并线路，中小投资者是指除公司董事、监事、高档经管东谈主员以及单独能够所有执有公司5%以上股份的激动之外的其他激动。

三、会议登记等事项 1. 登记时刻：2024年11月7日至11月8日（上昼8:30—11:30，下昼13:00-16:00）；信函登记以收到地邮戳为准。 2. 登记样式：现场登记、通过信函或传真样式登记。 3. 登记手续： - 法东谈主激动登记。法东谈主激动的法定代表东谈主须执有激动账户卡、加盖公司公章的生意派司复印件、法定代表东谈主解释书和本东谈主身份证办理登记手续；奉求代理东谈主出席的，还须执法东谈主授权奉求书和出席东谈主身份证。 - 个东谈主激动登记。个东谈主激动须执本东谈主身份证、证券账户卡办理登记手续；奉求代理东谈主出席的，还须执有出席东谈主身份证和授权奉求书。 4. 登记处所及辩论样式 - 辩论东谈主：周金英 - 辩论电话：0451-86785550 - 传真号码：0451-86785550 - 邮政编码：150060 - 登记处所：哈尔滨市哈南工业新城中枢区哈南第八通衢5号 5. 其他事项： - 传真登记请发送传真后电话证明。外乡激动可接收信函或传确凿样式登记（登记时刻以收到传真或信函时刻为准）； - 本次激动大会现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿及交通等用度自理。

四、插足集聚投票的具体操作进程 在本次激动大会上，激动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，集聚投票的具体操作进程见附件一。

五、备查文献 1. 公司第五届董事会第十八次会议决议； 2. 公司第五届董事会第十九次会议决议； 3. 对于提请公司2024年第七次临时激动大会增多临时提案的函。

光智科技股份有限公司董事会 2024年11月1日

附件一：插足集聚投票的具体操作进程 一、集聚投票的花式 1. 投票代码：350489 2. 投票简称：光智投票 3. 填报表决主见或选举票数：本次激动大会议案为非集中投票议案，填报表决主见：甘愿、反对、弃权。

二、通过深交所来回系统投票的花式 1. 投票时刻：2024年11月11日的来回时刻，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 激动不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的花式 1. 互联网投票系统开动投票的时刻为2024年11月11日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 2. 激动通过互联网投票系统进行集聚投票，需按照《深圳证券来回所投资者集聚管事身份认证业务指引（2016年矫正）》的律例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者管事密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法律解释指引栏目查阅。 3. 激动凭证赢得的管事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在律例时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：光智科技股份有限公司2024年第七次临时激动大会参会激动登记表 | 个东谈主激动姓名/法东谈主激动称呼 | 个东谈主激开赴份证号码/法东谈主激动生意派司号码 | 激动账号 | 执股数目 | 是否奉求 | 代理东谈主姓名 | 代理东谈主身份证号码 | 出席会议东谈主员姓名 | 辩论电话 | 传真号 | 辩论地址 | 法东谈主激动法定代表东谈主姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | |

附注： 1. 请用正楷字填写上述信息（须与激动名册上所载换取）。 2. 已填妥及签署的参会激动登记表，应于2024年11月8日16:00之前投递、邮寄或传真样式到公司，不接受电话登记。 3. 上述参会激动登记表的剪报、复印件或按以上花式自制均有用。

附件三：授权奉求书 兹奉求____先生（女士）代表本东谈主/本单元出席光智科技股份有限公司2024年第七次临时激动大会，对以下议案以投票样式代为附近表决权。本东谈主/本单元对本次会议表决事项未作具体指导的，受托东谈主可代为附近表决权，其附近表决权的后果均为本东谈主/本单元承担。

| 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 表决主见 | | --- | --- | --- | --- | | 该列打勾的栏目不错投票 | 甘愿 | 反对 | 弃权 | | 1.00 | 对于增多2024年过活常关联来回展望的议案（矫正） | √ | | | |

投票证明：请在对议案投票遴荐时打“√”，“齰舌”“反对”“弃权”三个遴荐项下皆不打“√”视为弃权，同期在两个遴荐项中打“√”按废票处理。 授权奉求书下载或按以上花式自制均有用；单元奉求须加盖单元公章。

奉求东谈主姓名或称呼（签章）： 奉求东谈主身份证号码（生意派司号码）： 奉求东谈主执股数： 奉求东谈主激动账号： 受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日 奉求书有用期限：自签署日至本次激动大会杀青。