（原标题：第四届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：300540 证券简称：蜀谈装备 公告编号：2024-057

四川蜀谈装备科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2024年12月11日以通信神色召开，应出席会议董事9东谈主，骨子出席会议董事9东谈主，会议由董事长胡圣厦主捏。

会议审议了以下议案：

审议《对于为公司董事、监事及高档措置东谈主员购买包袱保障的议案》 为进一步强化公司风险防控水平，促进公司董监高充分愚弄权利、奉行劳动，拟为公司董事、监事及高档措置东谈主员购买包袱保障。本议案整体董事闪避表决，将奏凯提交公司鼓舞大会审议。同期提请鼓舞大会授权董事会并容许董事会授权公司司理层在包袱保障有筹划内办理包袱保障购买的干系事宜，授权期限自鼓舞大会审议通事后一年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对于为公司董事、监事及高档措置东谈主员购买包袱保障的公告》(公告编号：2024-059)。本议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓舞大会审议。

以9票容许、0票反对、0票弃权审议通过《对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案》 董事会审议通过于2024年12月27日（星期五）下昼14:00召开2024年第二次临时鼓舞大会，《对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见知》已于同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告。 四川蜀谈装备科技股份有限公司 董 事 会 2024年12月11日