（原标题：第三届董事会第九次会议决策公告）

证券代码：300998 证券简称：宁波耿直 公告编号：2024-096

宁波耿直汽车模具股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年12月10日召开，会议应出席董事8东谈主，内容出席8东谈主。会议审议通过了以下议案：

对于购买钞票暨关系交游的议案： 董事会喜悦公司以东谈主民币34,000万元向关系方福建省鹏鑫创展新动力科技有限公司购买福建骏鹏通讯科技有限公司40%股权。孤苦董事发表喜悦的孤苦见解，保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查见解。表决效果：喜悦5票，反对0票，弃权0票。关系董事方永杰、王亚萍、方如玘躲避表决。本议案需提交鼓吹大会审议。

对于开展融资租出业务的议案： 董事会喜悦公司开展融资租出业务，遴选售后回租等边幅与不存在关系关系的具有天禀的融资租出公司开展融资租出业务，融资金额整个不跳动东谈主民币3亿元。本次融资租出额度灵验期为自公司董事会审议通过之日起1年。表决效果：喜悦8票，反对0票，弃权0票。

对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的议案： 公司将于2024年12月27日遴选现场投票与网络投票相联结的花样召开2024年第四次临时鼓吹大会。表决效果：喜悦8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 宁波耿直汽车模具股份有限公司董事会 2024年12月11日