（原标题：生益科技2024年第三次临时推动大会有策画公告）

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-077

广东生益科技股份有限公司 2024年第三次临时推动大会有策画公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性述说大提要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和无缺性承担法律株连。

进军实质提醒： 本次会议是否有否有策画案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的技艺：2024年 11月 14日 (二) 推动大会召开的方位：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5号公司研发办公大楼二楼 222会议室 (三) 出席会议的庸俗股推动和归附表决权的优先股推动过甚抓有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数：899 2、出席会议的推动所抓有表决权的股份总额（股）：1,364,351,749 3、出席会议的推动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：56.1

(四) 表决表情是否合适《公司法》及《公司功令》的规定，大会主抓情况等。 本次推动大会继承现场投票和网罗投票相谋划的表决表情召开，由广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会刻薄召开，并由董事长陈仁喜先生主抓。本次推动大会的召集、召开和表决合适《公司法》、《上市公司推动大会功令》、《公司功令》等法律、法则和轨范性文献的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 11东谈主，出席 11东谈主，董事刘立斌、谢景云、刘莉、庄鼎鼎，颓丧董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹通过视频表情出席； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主，监事唐嘉盛通过视频表情出席； 3、董事会通知唐芙云出席了本次推动大会；总管帐师林谈焕列席本次推动大会。总司理曾红慧、总工程师曾耀德因使命原因未能出席，已向董事会请假。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称号：对于下属控股公司提供担保的议案 审议后果：通过 表决情况： 推动类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,362,915,577 99.8947 1,244,067 0.0911 192,105 0.0142

2、议案称号：对于变更注册成本并修改《公司功令》的议案 审议后果：通过 表决情况： 推动类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,363,204,686 99.9159 699,458 0.0512 447,605 0.0329

(二) 波及要紧事项，5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于下属控股公司提供担保的议案 148,800,345 99.0440 1,244,067 0.8280 192,105 0.1280 2 对于变更注册成本并修改《公司功令》的议案 149,089,454 99.2364 699,458 0.4655 447,605 0.2981

(三) 对于议案表决的干系情况发挥 议案 1为庸俗有策画议案，已过程生益科技本次出席推动大会的推动或推动代理东谈主所抓有用表决权过半数通过；议案 2为至极有策画议案，已过程生益科技本次出席推动大会的推动或推动代理东谈主所抓有用表决权的三分之二以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市康达（广州）讼师事务所 讼师：王学琛、韩念念明 2、讼师见证论断主见： 北京市康达（广州）讼师事务所讼师出席会议并出具了法律主见书，以为公司本次推动大会的召集、召开步地、出席会议东谈主员的资历以及表决表情、表决步地和表决后果，均合适《公司法》、《证券法》、《上市公司推动大会功令》等法律、法则、轨范性文献和《广东生益科技股份有限公司功令》的规定，本次推动大和会过的有策画正当、有用。

特此公告。 广东生益科技股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主见书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会钤记的推动大会有策画