（原标题：第十一届董事会2024年第三次临时会议决策公告）

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-045

深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会 2024年第三次临时会议于 2024年 11月 12日在深圳市福田区梅林街谈孖岭社区凯丰路 10号翠林大厦 12层会议室以现场和通信表决的形貌召开。会议见知于 2024年 11月 11以电子邮件形貌发出。会议由公司董事长黄翔先生主握，应到董事 5名，实到 5名。公司监事及高等科罚东谈主员列席了本次会议。

会议审议通过《对于调度公司第十一届董事会有利委员会委员的议案》。公司董事会得意由孙俊英女士、肖永平先生、黄翔先生构成公司第十一届董事会审计委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；由孙俊英女士、肖永平先生、李琛森先生构成公司第十一届董事会提名委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；由肖永平先生、孙俊英女士、黄翔先生构成公司第十一届董事会薪酬与视察委员会，并由肖永平先生担任主任委员。以上委员任期与第十一届董事会董事任期一致，其他有利委员会成员不变。表决情况：嘉赞 5票，反对 0票，弃权 0票。