（原标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-056

一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司于 2024年 12月 11日在公司 33楼会议室以现场蚁合通信会议方式召开第四届董事会第二十九次会议。会议由董事长储开荣先生主握，本次会议应出席董事 7东说念主，本体出席 7东说念主，监事及部分高管列席会议。会议召开顺应《公司法》、《深圳证券交游所股票上市功令》等干系法律法例和《公司规则》的法则。

二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决造成如下决议： （一）会议审议通过了《对于公司 A股上市专项奖分拨有筹办的议案》。董事会甘心公司分拨 200万元手脚公司处置层的 A股上市专项奖励，具体分拨有筹办确认公司处置层职务通盘以及任职时限拟定。本议案甘心票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，避让票 1票。干系董事储开荣先生避让表决。 （二）会议审议通过了《对于公司司理层成员 2022年任期制条约化考查成果及薪酬终了的议案》。确认《弘业期货股份有限公司司理层成员任期制、条约化篡改责任本质有筹办（革命稿）》条件，2022年对我司司理层成员中摊派业务单元的副职开辟实行任期制条约化考查。董事会甘心公司司理层成员 2022年任期制条约化绩效考查及薪酬考查成果。本议案甘心票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，避让票 1票。干系董事储开荣先生避让表决。

三、备查文献 1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》； 2、深交所条件的其他文献。

特此公告。 弘业期货股份有限公司董事会 2024年 12月 11日