（原标题：2024年第二次临时鼓吹大会方案公告）

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2024-057转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性发挥大约要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和无缺性承担法律职守。

进攻骨子教导： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鼓吹大会召开的本领：2024年 11月 14日 (二)鼓吹大会召开的地方：上海市虹口区乍浦路 89号星荟中心 1座 8楼 (三)出席会议的粗拙股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹过火握有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：482 2、出席会议的鼓吹所握有表决权的股份总和（股）：229,403,850 3、出席会议的鼓吹所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：38.3

(四)表决方法是否恰当《公司法》及《公司规矩》的规矩，大会主握情况等。 本次鼓吹大会由公司董事会召集，接纳现场及通信记名投票表决和收集投票表决相荟萃的方法召开。公司董事长张诚栩先生主握会议，表决方法恰当《公司法》、《上市公司鼓吹大会法律证明》等法律、法例、规章和其他递次性文献及《公司规矩》的讨论规矩。

(五)公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 11东说念主，出席 11东说念主，公司董事姚沈杰、董事周晓兰、孤立董事何嘉、孤立董事冯国富因职责原因未能现场出席，以通信方法干预本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主，公司监事严晨、监事吴伟钟因职责原因未能现场出席，以通信方法干预本次会议； 3、总司理刘辉、副总司理胡震宁、副总司理陆晓艳、董事会书记张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称号：对于全资子公司为公司刊行公司债券提供反担保的议案 审议着力：通过 表决情况： 鼓吹类型 承诺 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 228,496,253 99.6043 607,633 0.2648 299,964 0.1309

2、议案称号：对于诊疗公司 2024年度担保瞻望的议案 审议着力：通过 表决情况： 鼓吹类型 承诺 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 228,487,853 99.6007 599,033 0.2611 316,964 0.1382

(二) 波及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称号 承诺 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 对于全资子公司为公司刊行公司债券提供反担保的议案 17,930,791 95.1821 607,633 3.2255 299,964 1.5924 2 对于诊疗公司 2024年度担保瞻望的议案 17,922,391 95.1376 599,033 3.1798 316,964 1.6826

(三) 对于议案表决的讨论情况阐明 1、议案 1、2为十分表决事项，已赢得参与现场和收集投票的有表决权鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所握表决权总和的 2/3以上承诺通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海泽昌讼师事务所 讼师：胡天任、李悦岩 2、讼师见证论断观念： 公司 2024年第二次临时鼓吹大会的召集和召开法子、召集东说念主阅历、出席会议东说念主员阅历、会议表决法子及表决着力等事宜，均恰当《公司法》、《上市公司鼓吹大会法律证明》等法律、法例、规章和其他递次性文献及《公司规矩》的讨论规矩，本次鼓吹大和会过的方案正当灵验。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2024年 11月 14日

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报备文献 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会会议方案