（原标题：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会有瞎想公告）

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-039

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会有瞎想公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性证明大致要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和竣工性承担法律背负。

蹙迫实质教导： 本次会议是否有否有瞎想案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鼓动大会召开的本事：2024年 11月 14日 (二)鼓动大会召开的方位：江苏省江阴市云亭街说念工业园区那巷路 8号公司行政大楼三楼会议室 (三)出席会议的鄙俗股鼓动和还原表决权的优先股鼓动相称合手有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：437 2、出席会议的鼓动所合手有表决权的股份总额（股）：222,962,281 3、出席会议的鼓动所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：22.8

(四)表决状貌是否合适《公司法》及《公司国法》的国法，大会主合手情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长朱陶芸女士主合手。本次会议的召集、召开及表决要害合适《公司法》、《上市公司鼓动大会国法》等法律、法例、规章和其他门径性文献以及《公司国法》的斟酌国法。

(五)公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主，其中董事长朱陶芸女士，董事包振华先生，董事、司理张燕民先生，寥寂董事王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生以集聚视频状貌出席； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通告朱陶芸女士以集聚视频状貌出席会议；副司理朱旺杰先生以集聚视频状貌列席会议。

二、议案审议情况 (一)非积聚投票议案 1、议案称号：《对于拒绝奉行 2022年甘休性股票引发谋略并回购刊出关联甘休性股票的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 221,274,415 99.3444 773,121 0.3471 687,100 0.3085

2、议案称号：《对于刊出公司回购专用证券账户剩余股份的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 222,434,560 99.7633 374,721 0.1681 153,000 0.0686

3、议案称号：《对于变更注册成本暨编削的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓动类型 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 221,876,560 99.5130 384,921 0.1726 700,800 0.3144

(二)触及要紧事项，5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称号 应允 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于拒绝奉行 2022年甘休性股票引发谋略并回购刊出关联甘休性股票的议案》 5,325,027 78.4795 773,121 11.3941 687,100 10.1264 2 《对于刊出公司回购专用证券账户剩余股份的议案》 6,257,527 92.2225 374,721 5.5226 153,000 2.2549 3 《对于变更注册成本暨编削的议案》 5,699,527 83.9988 384,921 5.6729 700,800 10.3283

(三)对于议案表决的斟酌情况证实 本次鼓动大会表决成果合适《公司法》、《上市公司鼓动大会国法》等法律、法例、规章和其他门径性文献以及《公司国法》的斟酌国法，其中提案 1进入会议的关联鼓动杨扬所合手股份 227,645股已狡饰表决；提案 3为很是有瞎想事项，已由进入会议的有表决权的鼓动所合手股份的 2/3以上通过；其余提案均由进入会议的有表决权的鼓动所合手股份的过半数通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所 讼师：陈炜、包诗韵 2、讼师见证论断见地： 公司 2024年第二次临时鼓动大会的召集和召开要害、召集东说念主阅历、出席会议东说念主员阅历、会议表决要害及表决成果等事宜，均合适《公司法》、《上市公司鼓动大会国法》等法律、法例、规章和其他门径性文献及《公司国法》的斟酌国法，本次鼓动大领略过的有瞎想均正当灵验。

特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 15日

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