（原标题：第四届董事会第二十一次会议决策公告）

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-079

宁波横河精密工业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决策公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议见知于 2024年 11月 1日通过电子邮件的体式投递至列位董事，董事会会议见知列明了会议的召开时间、场地、内容和花式。 2、本次会议于 2024年 11月 12日在宁波横河精密工业股份有限公司会议室召开，本次会议选拔现场和通信蚁合合的出席及表决花式。 3、本次会议应出席董事 8东说念主，实质出席董事 8东说念主。 4、本次会议由董事长胡志军先生主合手，监事以及公司高等贬责东说念主员列席了本次董事会。 5、本次会议召开的时间、场地、花式、主合手东说念主和表决形式等事项适合《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例和《公司轨则》的相关划定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非孤苦董事候选东说念主的议案》 表决遵守：欢跃 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案获取通过。 公司第四届董事会行将届满，为顺利完成董事会换届选举，凭据《公司法》《公司轨则》《董事会议事功令》等相关划定，经董事会提名委员会进行履历审核，公司董事会提名胡志军先生、胡建锋先生、黄飞虎先生、陆正苗先生 4东说念主为第五届董事会非孤苦董事候选东说念主。第五届董事会任期自公司鼓吹大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的宽泛运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法例相等他表率性文献的要乞降《公司轨则》的划定施行董事职务。 出席会议的董事对以上候选东说念主进行一一表决，表决遵守如下： （1）选举胡志军先生为公司第五届董事会非孤苦董事 表决遵守：8票欢跃、0票反对、0票弃权。 （2）选举胡建锋先生为公司第五届董事会非孤苦董事 表决遵守：8票欢跃、0票反对、0票弃权。 （3）选举黄飞虎先生为公司第五届董事会非孤苦董事 表决遵守：8票欢跃、0票反对、0票弃权。 （4）选举陆正苗先生为公司第五届董事会非孤苦董事 表决遵守：8票欢跃、0票反对、0票弃权。 本议案如故公司第四届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议，并选拔积聚投票制对每位候选东说念主进行逐项投票表决。 具体内容详见公司同日败露于中国证监会指定的创业板信息败露网站的《对于公司董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》 表决遵守：欢跃 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案获取通过。 公司第四届董事会行将届满，为顺利完成董事会换届选举，凭据《公司法》、《公司轨则》和《董事会议事功令》等相关划定，公司董事会提名委员会提名黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生 3东说念主为公司第五届董事会孤苦董事候选东说念主。黄晓倩女士、余星亮先生、于卫星先生已取得孤苦董事履历文凭。余星亮先生、于卫星先生任期自公司鼓吹大分解过之日起三年，黄晓倩女士自 2021年 11月起担任公司孤苦董事，至 2027年 11月任期将满 6年。凭据《上市公司孤苦董事贬责方针》的干系划定：“孤苦董事每届任期与上市公司其他董事任期研究，任期届满，不错连选连任，关联词承接任职不得朝上六年”。公司将照章在黄晓倩女士任期届满前完成孤苦董事的更换使命。 为确保公司董事会的宽泛运作，在新一届董事会董事就任前，原孤苦董事仍应按影相关划定和条件施行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选东说念主进行一一表决，表决遵守如下： （1）选举黄晓倩女士为公司第五届董事会孤苦董事 表决遵守：8票欢跃、0票反对、0票弃权。 （2）选举余星亮先生为公司第五届董事会孤苦董事 表决遵守：8票欢跃、0票反对、0票弃权。 （3）选举于卫星先生为公司第五届董事会孤苦董事 表决遵守：8票欢跃、0票反对、0票弃权。 本议案如故公司第四届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议，并选拔积聚投票制对每位候选东说念主进行逐项投票表决。 具体内容详见公司同日败露于中国证监会指定的创业板信息败露网站的《对于公司董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《对于提请召开 2024年第三次临时鼓吹大会的议案》 欢跃公司于 2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时鼓吹大会。 表决遵守：欢跃 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案获取通过。 具体内容详见公司同日败露于中国证监会指定的创业板信息败露网站的《对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会的见知》。

三、备查文献 1、《公司第四届董事会第二十一次会议决策》； 2、《公司第四届董事会提名委员会第四次会议决策》。

特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司董事会 2024年 11月 12日