（原标题：海通证券股份有限公司对于江苏扬电科技股份有限公司部分召募资金投资形式宽限的核查概念）

海通证券股份有限公司对于江苏扬电科技股份有限公司部分召募资金投资形式宽限的核查概念

海通证券看成江苏扬电科技股份有限公司2022年度向特定对象刊行股票的握续督导保荐机构，对公司部分召募资金投资形式宽限的事项进行了核查。具体情况如下：

一、召募资金的基本情况 公司向特定对象刊行东谈主民币无为股（A股）24,890,190股，每股面值1元，刊行价钱为20.49元/股，召募资金总和为东谈主民币509,999,993.10元。扣除各项用度后，本色召募资金净额为东谈主民币503,702,926.88元。

二、召募资金投资形式情况 限制2024年9月30日，公司召募资金投资形式及使用情况如下： 1. 新式高效节能输配电开采数字化成就形式：形式投资总和25,751.74万元，交流后使用召募资金25,700.00万元，限制2024年6月30日累计干预召募资金10,792.74万元，投资程度42.00%。 2. 储能及新动力箱式输变电系列居品智能制造形式：形式投资总和10,388.83万元，交流后使用召募资金9,670.29万元，限制2024年6月30日累计干预召募资金105.88万元，投资程度1.09%。 3. 补充流动资金：形式投资总和15,000.00万元，交流后使用召募资金15,000.00万元，限制2024年6月30日累计干预召募资金15,000.00万元，投资程度100.00%。

三、本次召募资金投资形式宽限的具体情况及原因 公司对部分募投形式达到预定可使用景况的时候作念宽限交流： - 新式高效节能输配电开采数字化成就形式：交流前2024年11月30日，交流后2026年11月30日。 - 储能及新动力箱式输变电系列居品智能制造形式：交流前2025年5月31日，交流后2027年5月31日。

宽限原因是受宏不雅经济时事及市集环境交流等外部客不雅身分，以及公司业务发展侧重心、居品线计较交流等里面需求影响，形式举座成就程度有所减慢。

四、部分召募资金投资形式宽限对公司的影响 本次募投形式宽限是公司凭证形式本色成就程度及未来发展计较而作念出的审慎决定，相宜公司本色情况和发展战术，不会对公司的平淡筹画产生不利影响，也不存在转变或变相转变召募资金投向和其他挫伤鼓动利益的情形。

五、本次部分召募资金投资形式宽限所扩充的次第 公司于2024年10月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《对于部分召募资金投资形式宽限的议案》，喜悦对募投形式程度作念出交流。

六、保荐机构核查概念 保荐机构觉得，公司本次部分召募资金投资形式宽限的事项还是董事会、监事会审议通过，扩充了必要的审批次第，相宜公司本色筹画需要和永久发展计较，不存在转变或变相转变召募资金投向和其他挫伤鼓动利益的情形。