（原标题：第六届董事会第十六次会议有缱绻公告）

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-058

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2024年12月11日在公司三楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长宫长义先生主合手，公司监事及高管均列席了本次会议。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《对于与中亿丰控股集团有限公司干系方2025年过活常干系交游预测的议案》 表决效果：4东谈主甘心，0东谈主反对，0东谈主弃权。 干系董事宫长义、莫吕群、张英豪对本议案规避表决。 本议案仍是孤立董事特意会议审议通过，过半数的孤立董事对本议案发表了甘心的孤立想法。 本议案取得整体非干系董事甘心并通过，且一致甘心将该议案提交推进大会审议。 《对于与中亿丰控股集团有限公司干系方2025年过活常干系交游预测的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《对于召开2024年第二次临时推进大会的议案》 表决效果：7东谈主甘心，0东谈主反对，0东谈主弃权。 本议案取得整体董事甘心并通过。

备查文献： 1．经与会董事署名并加盖董事会图章的董事会有缱绻； 2.孤立董事2024年第四次特意会议有缱绻； 3.兴业证券出具的《对于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司与中亿丰控股集团有限公司干系方2025年过活常干系交游预测的核查想法》

特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会 2024年12月11日